根據(jù)市委統(tǒng)一部署，2020年4月17日至6月18日，市委第二巡察組對市社發(fā)集團(tuán)進(jìn)行了巡察。2020年7月21日，市委巡察組向市社發(fā)集團(tuán)黨委反饋了巡察意見。按照黨務(wù)公開原則和巡察工作有關(guān)要求，現(xiàn)將巡察整改情況予以公布。
市社發(fā)集團(tuán)黨委把巡察整改任務(wù)作為重大政治任務(wù)來抓，以高度的思想自覺正視問題，以強(qiáng)烈的緊迫意識改正問題，切實做好整改工作。一是提高思想認(rèn)識，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。在巡察反饋會議結(jié)束后，集團(tuán)黨委高度重視，立即組織召開專題會議，對巡察整改工作進(jìn)行全面安排部署，成立巡察整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，黨委主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)整改日常工作，發(fā)揮好日常綜合協(xié)調(diào)、督導(dǎo)、宣傳作用，確保整改落實工作協(xié)調(diào)有序高效。二是制定整改措施，強(qiáng)化責(zé)任落實。先后5次召開黨委會對巡察反饋的36個具體問題進(jìn)行專題研究，在充分討論研究的基礎(chǔ)上，及時制定完善了《關(guān)于巡察反饋意見的整改方案》，提出116項整改措施，明確牽頭領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任部門和整改時限，確保巡察反饋問題事事有著落、件件有回應(yīng)。三是健全長效機(jī)制，著力鞏固實效。結(jié)合制度建設(shè)大討論活動，對集團(tuán)所有規(guī)章制度進(jìn)行全面梳理，針對制度建設(shè)中存在的漏項、缺項和不完善、不規(guī)范的問題，一項項整改完善。把建立和完善規(guī)章制度作為整改落實構(gòu)建長效機(jī)制的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，健全完善科學(xué)、管用、長效的工作機(jī)制和制度體系，并強(qiáng)化制度執(zhí)行，從根本上堵住漏洞，推動問題徹底解決。
截止目前，36項整改任務(wù)中，27項已完成整改，巡察整改工作取得了階段性成效。共給予誡勉1人，責(zé)令檢查5人，批評教育9人，提醒談話8人。共清退、追繳資金4.0979萬元，制定及修改完善制度39項。
一、關(guān)于“集團(tuán)黨委‘把方向、管大局、保落實’作用發(fā)揮不夠有力”問題的整改情況
�。ㄒ唬╆P(guān)于“加強(qiáng)黨對國有企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)不夠到位”問題的整改情況
1.關(guān)于“集團(tuán)黨委學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記在全國國有企業(yè)黨的建設(shè)工作會議上的重要講話精神存在差距”問題的整改情況。
一是召開黨委會和黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)會，深入學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記在全國國有企業(yè)黨建工作會議上的重要講話精神、習(xí)近平總書記在浙江調(diào)研期間的重要講話精神和市委陳龍書記在全市國資改革暨國企黨建工作會議的講話精神等，切實提高思想認(rèn)識，明確工作責(zé)任，把國有企業(yè)黨的建設(shè)各項任務(wù)落到實處。召開黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)會，研讀《習(xí)近平談治國理政》第三卷，重點學(xué)習(xí)《中央宣傳部、中央組織部關(guān)于認(rèn)真組織學(xué)習(xí)<習(xí)近平談治國理政>第三卷的通知》全文、王滬寧在《習(xí)近平談治國理政》第三卷出版座談會上的講話精神和4篇座談會發(fā)言摘編等內(nèi)容。二是采用集體學(xué)習(xí)和個人自學(xué)相結(jié)合的方式，認(rèn)真學(xué)習(xí)《中國共產(chǎn)黨國有企業(yè)基層組織工作條例（試行）》。將研究貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和市委市政府決策部署，向市委市政府的重要請示、報告、黨的建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)、精神文明建設(shè)、工會、共青團(tuán)和婦女工作等內(nèi)容列入黨委議事內(nèi)容，切實加強(qiáng)黨委對集團(tuán)各項工作的全面領(lǐng)導(dǎo)。
2.關(guān)于“以黨的領(lǐng)導(dǎo)為核心的公司治理結(jié)構(gòu)不夠完善”問題的整改情況。一是對集團(tuán)黨委會議事規(guī)則進(jìn)行修訂，明確上會研究工作流程，并對上會研究重大投資項目所需支撐材料作出明確規(guī)定。二是提高決策的科學(xué)性，組織人員對意向收購公司負(fù)債情況及虧損原因進(jìn)行了深入了解和分析。通過詢價確定中介機(jī)構(gòu)對意向收購項目進(jìn)行初步可研分析、風(fēng)險評估和盡職調(diào)查，待評估結(jié)果和盡調(diào)報告出來后，再深入分析研究，審慎決策。三是1名黨委委員、副總經(jīng)理到崗，經(jīng)黨委會研究，下發(fā)了《關(guān)于集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子成員工作分工的通知》，對班子成員重新分工，工程建設(shè)與財務(wù)已由不同班子成員分管，對集團(tuán)內(nèi)設(shè)部門及其職責(zé)進(jìn)行了調(diào)整，初步形成制衡。提任紀(jì)檢監(jiān)察室負(fù)責(zé)人1名，從其他崗位調(diào)任1名干部到紀(jì)檢監(jiān)察室，審計法務(wù)部已按“三定方案”配齊人員。四是約談在建項目的施工單位、監(jiān)理單位，及時幫助解決施工過程中碰到的難題和困難。倒排工期、緊扣節(jié)點，確保今年底實現(xiàn)主體結(jié)頂。五是制定年度培訓(xùn)方案，已組織開展法律知識集中培訓(xùn)1次、業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)2次，選調(diào)1名干部參加市委組織部年輕干部“周末學(xué)堂”學(xué)習(xí)，選調(diào)4名干部參加市國資委組織的國有企業(yè)年輕干部培訓(xùn)，努力提升干部職工職業(yè)素養(yǎng)和業(yè)務(wù)能力。六是梳理和完善法人治理結(jié)構(gòu)，按照公司章程選舉產(chǎn)生集團(tuán)職工監(jiān)事，補(bǔ)齊部分子公司監(jiān)事。
3.關(guān)于“把黨的領(lǐng)導(dǎo)融入公司治理各環(huán)節(jié)還有差距”問題的整改情況。一是集團(tuán)黨委第一時間下發(fā)通知，要求子公司按照《中國共產(chǎn)黨國有企業(yè)基層組織工作條例（試行）》《中共浙江省委組織部 浙江省國資委黨委轉(zhuǎn)發(fā)〈中共中央組織部國務(wù)院國資委黨委關(guān)于扎實推動國有企業(yè)黨建工作要求寫入公司章程的通知〉》（浙組〔2017〕21號）規(guī)定立即整改到位。集團(tuán)9家一級子公司按通知要求，全部完成章程修訂，在章程中明確了黨的領(lǐng)導(dǎo)和公司治理相關(guān)要求，并完成了工商變更登記。二是參照《市屬國有企業(yè)集團(tuán)黨委議事規(guī)則指引》，對集團(tuán)黨委議事規(guī)則進(jìn)行修訂、完善，對決定事項和前置研究事項作出清晰界定。其中，黨委決定事項包括6項，前置研究事項包括8項。舉一反三，對黨委會、董事會、總經(jīng)理辦公會議決范圍和事項進(jìn)行明確，并修訂完善了議事規(guī)則。三是指導(dǎo)督促教投公司按要求整改。教投公司支委會通過《中共金華市教育投資發(fā)展有限公司支部委員會議事規(guī)則（試行）》，落實黨組織先議前置程序執(zhí)行。四是召開工會會員大會，選舉工會主席。修訂完善薪酬管理辦法，并經(jīng)職工大會討論通過。集團(tuán)團(tuán)委經(jīng)市國資委團(tuán)工委批復(fù)后成立。
4.關(guān)于“營造有利于集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展的公司治理環(huán)境存在短板”問題的整改情況。一是在重點項目和工作安排上，積極與部門單位同謀劃、同參與。如推進(jìn)金華理工學(xué)院項目方面，集團(tuán)成立了理工學(xué)院建設(shè)項目工作專班，與相關(guān)部門和單位進(jìn)行了積極對接，在項目資金籌集、資金平衡方案、籌建模式、設(shè)計方案、土地規(guī)劃等方面進(jìn)行了充分溝通和討論，加快推進(jìn)理工學(xué)院項目開工建設(shè)。同時，專班人員還赴中國計量學(xué)院義烏雙江湖校區(qū)、浙江大學(xué)海寧國際校區(qū)和浙江師范大學(xué)行知學(xué)院進(jìn)行了交流學(xué)習(xí)。多次會同相關(guān)單位對金華理工學(xué)院建設(shè)項目設(shè)計方案進(jìn)行討論完善，明確下一步的設(shè)計方案優(yōu)化原則和方向。二是與市商務(wù)局、金報傳媒集團(tuán)等單位進(jìn)行了對接，就充分利用市體育場館資源開展會展業(yè)，會展場館布局、會展人才培養(yǎng)等方面進(jìn)行溝通和交流。三是逐項梳理試行制度存在的問題和不足，完成集團(tuán)制度修訂完善工作，形成合訂本下發(fā)各子公司參照執(zhí)行。四是聯(lián)合監(jiān)事會對各子公司制度建設(shè)情況進(jìn)行摸底，并要求各子公司制定或修改完善本企業(yè)內(nèi)控制度。教投公司、海納公司已根據(jù)巡察反饋意見，對財務(wù)管理制度等多項制度進(jìn)行修訂完善。五是切實加強(qiáng)與教育、體育、衛(wèi)生、民政、文旅、國資等行業(yè)主管部門單位的溝通對接，根據(jù)合作項目視情況成立相應(yīng)工作專班，協(xié)同推進(jìn)有關(guān)項目落地。切實加強(qiáng)與市財政局、市發(fā)改委、市建設(shè)局、市自然資源局等部門的聯(lián)系對接，建立責(zé)任清單，并征求各部門意見，及時處理如金華理工學(xué)院等重點項目前期和建設(shè)過程中遇到的問題，齊心協(xié)力推進(jìn)重點項目建設(shè)。
（二）關(guān)于“民生事業(yè)排頭兵、主力軍作用發(fā)揮存在差距”問題的整改情況
1.關(guān)于“資產(chǎn)整合效益尚未發(fā)揮”問題的整改情況。一是黨委會專題研究了資產(chǎn)整合管理情況，對已注入集團(tuán)的資產(chǎn)進(jìn)行了梳理并形成了資產(chǎn)清單，對未注入的資產(chǎn)進(jìn)行了摸底，與相關(guān)部門進(jìn)行了對接溝通，并向市委、市政府報告要求更多資產(chǎn)注入。二是主動與民生領(lǐng)域行業(yè)部門單位對接，目前函盛公司和華景山公司已經(jīng)完成資產(chǎn)注入，人才市場資產(chǎn)注入工作也在積極推進(jìn)中，正與市人社局對接擬訂資產(chǎn)注入方案中。三是目前正在與相關(guān)單位協(xié)商簽訂委托監(jiān)管協(xié)議，厘清浙中體育公司、京華教育集團(tuán)的權(quán)責(zé)邊界，使注入資產(chǎn)效益發(fā)揮更大。
2.關(guān)于“自身‘造血’功能尚未形成”問題的整改情況。一是按照集團(tuán)1357戰(zhàn)略，進(jìn)行業(yè)務(wù)板塊整合，成立了社發(fā)人力集團(tuán)、社發(fā)文旅體育集團(tuán)、社發(fā)醫(yī)療康養(yǎng)集團(tuán)等5個子公司籌建工作小組，按業(yè)務(wù)門類對已注入資產(chǎn)進(jìn)行整合。二是以2A級評級為目標(biāo)，集團(tuán)先后與金融機(jī)構(gòu)、券商、央企等對接項目融資事宜，提高融資能力。三是制定出臺《績效考核管理辦法》，提高企業(yè)經(jīng)營管理水平和市場化競爭力。
3.關(guān)于“建設(shè)項目承載率不高”問題的整改情況。一是整合集團(tuán)現(xiàn)有資源及業(yè)務(wù)，積極承擔(dān)我市民生事業(yè)項目，建立重點項目儲備庫，正在快速推進(jìn)中。此外，集團(tuán)還積極參與“智慧城市”建設(shè)，謀劃實施“智慧醫(yī)療”信用就醫(yī)項目，并于黨委會研究通過立項，正式啟動項目投資。二是金外初中擴(kuò)建項目已完成初驗，目前正督促施工單位抓緊上報進(jìn)度款，按合同約定在規(guī)定時間內(nèi)支付工程款。加強(qiáng)全民健身中心項目進(jìn)度管理，力爭年底前全部主體結(jié)頂。三是加快推進(jìn)金華理工學(xué)院項目前期工作，項目初步設(shè)計方案已完成開標(biāo)、定標(biāo)，目前正積極開展其他工作；積極與金義新區(qū)（金東區(qū)）對接，加快金外金東小學(xué)項目供地，確保年底前開工。
�。ㄈ╆P(guān)于“集團(tuán)可持續(xù)發(fā)展和規(guī)范化管理的‘四梁八柱’不夠穩(wěn)固”問題的整改情況
1.關(guān)于“規(guī)劃引領(lǐng)作用不夠突出”問題的整改情況。一是對集團(tuán)2019至2021三年發(fā)展規(guī)劃特別是2021年部分進(jìn)行修訂完善，結(jié)合集團(tuán)組建方案和民生事業(yè)發(fā)展需要，明確了教育、文旅體育、醫(yī)療康養(yǎng)等板塊涉及的產(chǎn)業(yè)主攻方向，計劃成立社發(fā)教育集團(tuán)、人力集團(tuán)等7家一級子公司，按產(chǎn)業(yè)細(xì)分市場。二是啟動集團(tuán)“十四五”發(fā)展規(guī)劃編制工作，明確了編制思路和總體進(jìn)度安排。目前正在開展規(guī)劃編制工作。三是成立集團(tuán)主要負(fù)責(zé)人為組長的“十四五”規(guī)劃推進(jìn)實施領(lǐng)導(dǎo)小組，各分管負(fù)責(zé)人任副組長，各部門負(fù)責(zé)人、下屬企業(yè)（單位）主要負(fù)責(zé)人為成員，負(fù)責(zé)規(guī)劃統(tǒng)籌落實。下一步，待規(guī)劃出臺后，層層簽訂考核責(zé)任書，對規(guī)劃任務(wù)進(jìn)行分解，確保責(zé)任落實，加強(qiáng)規(guī)劃落地的組織領(lǐng)導(dǎo)、績效考核、監(jiān)督評價。
2.關(guān)于“制度保障作用未充分發(fā)揮”問題的整改情況。一是修訂完善“三重一大”、招投標(biāo)、工程建設(shè)和人事方面制度，將融資、固定資產(chǎn)投資等內(nèi)容列入“三重一大”研究范圍，對黨委會、董事會、總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則，建設(shè)項目招投標(biāo)管理辦法、內(nèi)部審計制度等30余項制度制定工作流程。二是舉一反三，對集團(tuán)試行的《三重一大報告制度》《合同管理制度》等30余項制度進(jìn)行完善和規(guī)范，對報批報備事項進(jìn)行清晰界定，便于規(guī)范操作。三是進(jìn)行查漏補(bǔ)缺，制訂出臺《車輛管理辦法》《業(yè)務(wù)接待管理辦法》《績效考核辦法》等制度。
3.關(guān)于“人才引擎作用較為有限”問題的整改情況。一是制定了《人才發(fā)展規(guī)劃》（2020-2025），鼓勵低學(xué)歷職工積極參加學(xué)歷進(jìn)修，加大建筑設(shè)計、工程造價、投融資和項目管理等專業(yè)人才招引力度，提升專業(yè)與集團(tuán)發(fā)展匹配率、高級職稱或中級以上專業(yè)技術(shù)資格占比率。二是完善用工管理辦法，明確管理人員全日制本科、一般工作人員全日制�？埔陨蠈W(xué)歷要求，把好招聘環(huán)節(jié)職稱、學(xué)歷、專業(yè)“入口關(guān)”。三是開展職工專業(yè)技術(shù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
二、關(guān)于“‘四風(fēng)’問題仍然存在”問題的整改情況
�。�1）關(guān)于“落實中央八項規(guī)定及其實施細(xì)則精神仍有偏差”問題的整改情況
1.關(guān)于“公款旅游”問題的整改情況。一是責(zé)成參加這兩次活動的8名市教投公司人員將所用經(jīng)費退還給浙中教育培訓(xùn)中心，兩次活動的其余費用仍從金外的非經(jīng)營性支出中列支。二是對集團(tuán)下屬子公司開展落實中央八項規(guī)定及其實施細(xì)則精神情況的專項檢查。三是責(zé)成相關(guān)責(zé)任人員進(jìn)行書面檢查。
2.關(guān)于“公務(wù)用車使用管理不規(guī)范”問題的整改情況。一是出臺集團(tuán)《車輛管理使用辦法》，對派車審批登記、油卡使用及交通費用報銷等作出明確管理要求。二是退回租用的車輛，并結(jié)清租車費用。三是嚴(yán)格執(zhí)行公車租用相關(guān)規(guī)定，重新開展招標(biāo)或詢價。四是對相關(guān)責(zé)任人員開展提醒談話。
3.關(guān)于“集團(tuán)本部存在超標(biāo)準(zhǔn)公款接待、超標(biāo)準(zhǔn)支出和報銷等問題”問題的整改情況。一是制定出臺集團(tuán)《業(yè)務(wù)接待管理辦法》，對業(yè)務(wù)接待審批、費用開支報銷等問題進(jìn)行明確規(guī)定。二是組織全體機(jī)關(guān)人員學(xué)習(xí)中央列出的八項規(guī)定清單80條具體內(nèi)容。三是加強(qiáng)工會費用收支管理，組織工會委員學(xué)習(xí)《浙江省總工會關(guān)于加強(qiáng)和規(guī)范基層工會經(jīng)費收支管理的實施細(xì)則》。四是加強(qiáng)思想教育，嚴(yán)禁公（商）務(wù)活動浪費行為，嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定及實施細(xì)則規(guī)定和公務(wù)、商務(wù)接待有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步加強(qiáng)接待用餐管理，科學(xué)合理安排餐食數(shù)量。五是對相關(guān)責(zé)任人員開展提醒談話、批評教育。
4.關(guān)于“下屬單位存在違規(guī)公款購買香煙、油卡等問題”問題的整改情況。一是完成教投公司相關(guān)人員退款1.05萬元。二是督促教投公司針對巡察反饋問題認(rèn)真組織學(xué)習(xí)中央八項規(guī)定及實施細(xì)則、《金華市黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理細(xì)則》等規(guī)范性文件，并結(jié)合自身實際完善《金華市教投公司業(yè)務(wù)接待管理辦法》等制度。同時，加強(qiáng)警示教育，督促其內(nèi)部進(jìn)行自查自糾，建立由支部紀(jì)檢委員稽查審核作為常態(tài)化管理機(jī)制，舉一反三，杜絕此類問題再發(fā)生。三是對相關(guān)責(zé)任人員分別給予批評教育、書面檢查處理。
�。ǘ╆P(guān)于“形式主義問題較為突出”問題的整改情況
1.關(guān)于“主題教育整改流于形式”問題的整改情況。一是教投公司召開班子會議會議并形成集體決策，明確自2020年起取消教服公司上交教投公司綜合服務(wù)費。同時，教投公司深入研究分析餐飲服務(wù)成本與品質(zhì)管理，明確從今年秋季開始，嚴(yán)格按照整改方案要求，增數(shù)量、提品質(zhì)，切實抓好幼兒伙食改善工作。二是對主題教育整改情況進(jìn)行回頭看，確保整改到位。三是對相關(guān)責(zé)任人員進(jìn)行批評教育。
2.關(guān)于“將上級制發(fā)的黨內(nèi)法規(guī)以集團(tuán)黨委文件形式印發(fā)”問題的整改情況。一是立行立改，回收了存在問題的制度文件并集中銷毀。二是在集團(tuán)黨委會上對有關(guān)責(zé)任人嚴(yán)肅批評，并要求以此為鑒，加強(qiáng)干部職工業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，優(yōu)化辦文工作機(jī)制，完善審核把關(guān)流程，堅決杜絕此類事情發(fā)生。三是結(jié)合巡察整改，對集團(tuán)制度進(jìn)行梳理討論，修訂出臺《董事會議事規(guī)則》《黨風(fēng)廉政建設(shè)黨委主體責(zé)任和紀(jì)委監(jiān)督責(zé)任清單》等制度。四是對相關(guān)責(zé)任人員開展提醒談話。
3.關(guān)于“集團(tuán)黨委政治生態(tài)自查分析走形式”問題的整改情況。一是結(jié)合巡察組反饋的問題，在報送《2020年上半年政治生態(tài)建設(shè)自查自評報告》中，每位班子深刻剖析存在的問題與不足，杜絕走形式。二是召開巡察整改專題民主生活會，針對巡察組反饋的問題及市委巡察整改要求，三次組織班子成員學(xué)習(xí)討論巡察反饋的意見，認(rèn)真認(rèn)領(lǐng)問題并對照檢查，進(jìn)一步提高對巡察整改及專題民主生活會的認(rèn)識，切實把思想和行動統(tǒng)一到巡察意見和落實整改上來，為開好專題民主生活會奠定堅實的思想基礎(chǔ)；民主生活會嚴(yán)格按照程序要求，與會人員實事求是、客觀公正地指出問題，直面問題，敢于動真碰硬，做到講黨性不講私情，講原則不講關(guān)系。三是針對民主生活會中查擺出的問題，在認(rèn)真分析、找準(zhǔn)原因的基礎(chǔ)上，會議對整改工作提出了具體要求，要求不折不扣抓好整改落實，使此次巡察整改取得實實在在的效果。
�。ㄈ╆P(guān)于“規(guī)矩意識較為淡薄”問題的整改情況
1.關(guān)于“接受監(jiān)督意識不夠強(qiáng)”問題的整改情況。一是根據(jù)《國有企業(yè)監(jiān)事會暫行條例》《金華市市屬國有監(jiān)事會管理暫行辦法（試行）》等文件規(guī)定，出臺《關(guān)于配合監(jiān)事會開展工作的有關(guān)規(guī)定》，明確了監(jiān)事調(diào)閱資料范圍和審批部門（辦公室），并建立資料調(diào)閱臺賬清單，規(guī)范管理。二是配合好集團(tuán)監(jiān)事開展工作，積極采納監(jiān)事所提出的合理建議。如監(jiān)事提出需配置監(jiān)事會專用辦公場所、變更工程量需重新上會研究、公開招聘方案需報國資委審批等事項，集團(tuán)均予采納。
2.關(guān)于“依規(guī)辦事意識不夠強(qiáng)”問題的整改情況。一是集團(tuán)黨委就社發(fā)科技公司問題向市委組織部進(jìn)行了書面報告。對已在工商注冊登記的人員，責(zé)令本人辭去相關(guān)職務(wù)，并結(jié)合公司業(yè)務(wù)實際需要啟動干部選拔提名程序，對工商登記信息作出變更。二是經(jīng)深入了解，未按規(guī)定向市國資委報備或報批的38個事項中，報批事項4項、報備事項34項。經(jīng)與市國資委溝通認(rèn)可后，補(bǔ)齊相關(guān)程序20項。三是舉一反三，在黨委會上重申規(guī)矩意識，嚴(yán)格報備報批程序，堅決杜絕類似問題發(fā)生。四是對相關(guān)責(zé)任人員進(jìn)行提醒談話。
三、關(guān)于“重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)存在風(fēng)險隱患”問題的整改情況
�。ㄒ唬╆P(guān)于“工程建設(shè)領(lǐng)域存在廉政風(fēng)險”問題的整改情況
1.關(guān)于“招投標(biāo)制度執(zhí)行不夠嚴(yán)格”問題的整改情況。一是組織開展一次招投標(biāo)制度學(xué)習(xí)活動，集團(tuán)辦公室、工程管理部相關(guān)人員參加學(xué)習(xí)。二是修訂完善集團(tuán)《建設(shè)項目招投標(biāo)管理辦法（試行）》，制定出工作流程，規(guī)范招投標(biāo)行為。堅持應(yīng)招盡招、應(yīng)詢盡詢，確保招投標(biāo)及采購行為規(guī)范合規(guī)。三是對相關(guān)責(zé)任人員進(jìn)行提醒談話。
2.關(guān)于“招標(biāo)文件規(guī)定執(zhí)行不夠到位”問題的整改情況。一是開展工程管理部員工業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高管控水平。二是制定出臺《建設(shè)項目內(nèi)控管理實施細(xì)則（試行）》，進(jìn)一步細(xì)化、規(guī)范審核流程，明確責(zé)任部門、落實到人。三是對相關(guān)責(zé)任人員進(jìn)行提醒談話。
3.關(guān)于“工程造價竣工決算滯后”問題的整改情況。一是立行立改，完成結(jié)算審計。二是制定出臺《建設(shè)項目內(nèi)控管理實施細(xì)則（試行）》，規(guī)范工程造價決算。
�。ǘ╆P(guān)于“財經(jīng)制度執(zhí)行不夠嚴(yán)格”問題的整改情況
1.關(guān)于“下屬企業(yè)大額資金流轉(zhuǎn)、轉(zhuǎn)存無審批程序”問題的整改情況。一是責(zé)成浙中教育集團(tuán)、教投公司及下屬公司開展大額資金流轉(zhuǎn)、轉(zhuǎn)存無審批程序問題的自查自糾工作，并責(zé)令兩家下屬單位完成整改。二是責(zé)令下屬子公司完善財經(jīng)制度。教投公司制定出臺了《金華市教育投資發(fā)展有限公司資金管理細(xì)則（試行）》，浙中教育集團(tuán)出臺了《金華市浙中教育集團(tuán)有限公司資金審批簽字流程》，嚴(yán)格規(guī)范資金流轉(zhuǎn)、轉(zhuǎn)存。三是對集團(tuán)下屬子公司財經(jīng)制度執(zhí)行情況開展了專項檢查，并形成固定機(jī)制，定期對財經(jīng)制度執(zhí)行情況開展專項檢查。四是對相關(guān)責(zé)任人員分別進(jìn)行提醒談話、批評教育。
2.關(guān)于“財務(wù)管理不夠規(guī)范”問題的整改情況。一是涉及超范圍領(lǐng)取全勤獎的員工已悉數(shù)退款，共計9000元。對教投公司相關(guān)責(zé)任人員分別進(jìn)行提醒談話、批評教育。二是組織教投公司全體財務(wù)人員開展資金支出規(guī)范性培訓(xùn)，進(jìn)一步加強(qiáng)財務(wù)審核力度，確保今后不再出現(xiàn)類似問題。三是對海納人才公司相關(guān)責(zé)任人員進(jìn)行提醒談話，并組織海納人才公司全體員工開展派遣員工款項發(fā)放的制度培訓(xùn)，明確各項管理規(guī)定，強(qiáng)化意識，規(guī)范操作，確保今后不再出現(xiàn)類似問題。四是對集團(tuán)下屬子公司開展專項檢查，并形成固定機(jī)制，定期對財務(wù)管理情況開展專項檢查。
3.關(guān)于“履行合同不嚴(yán)格”問題的整改情況。一是對合同中不嚴(yán)謹(jǐn)條款進(jìn)行修訂完善，并重新簽訂合同，確保按合同履約。二是修訂集團(tuán)《合同管理暫行辦法》，對合同的法審環(huán)節(jié)作出明確規(guī)定。三是責(zé)令審計法務(wù)部加強(qiáng)對合同的審查把關(guān)，同時要求法律顧問加強(qiáng)審核，控制相關(guān)風(fēng)險。四是對相關(guān)責(zé)任人員進(jìn)行提醒談話。
�。ㄈ╆P(guān)于“內(nèi)部管理存在漏洞”問題的整改情況
1.關(guān)于“對加油卡管理使用監(jiān)督缺失”問題的整改情況。一是制訂出臺《車輛管理辦法》，規(guī)范加油卡的管理。二是對加油卡使用進(jìn)行審批登記領(lǐng)用制，建立加油記錄臺賬，實施有效監(jiān)管，堵住漏洞。三是加強(qiáng)行政管理人員對國有資產(chǎn)管理辦法、集團(tuán)資產(chǎn)管理制度等規(guī)章制度的學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高思想認(rèn)識，杜絕發(fā)生類似問題。四是對相關(guān)責(zé)任人員開展提醒談話。
2.關(guān)于“檔案保管不規(guī)范”問題的整改情況。一是立行立改，已購置專用保密電腦，由紀(jì)檢監(jiān)察室落實專人負(fù)責(zé)保管員工廉政電子檔案。二是根據(jù)市紀(jì)委有關(guān)文件精神，啟動集團(tuán)干部職工廉政檔案更新完善工作，完成廉政檔案更新工作。三是組織保密制度的學(xué)習(xí)，引導(dǎo)干部職工深刻認(rèn)識保密工作的重要性，切實提高保密意識。四是對相關(guān)責(zé)任人員進(jìn)行提醒談話。
3.關(guān)于“固定資產(chǎn)管理不夠規(guī)范”問題的整改情況。一是組織集團(tuán)辦公室、財務(wù)管理部、投資運營部人員對浙中教育集團(tuán)的所有校外資產(chǎn)進(jìn)行了實地走訪和盤點，并形成了書面報告。二是指導(dǎo)浙中教育集團(tuán)制定出臺《金華市浙中教育集團(tuán)有限公司固定資產(chǎn)管理制度》。三是開展固定資產(chǎn)情況全面盤點工作，組織人員對下屬子公司資產(chǎn)進(jìn)行初步清理、盤點。四是與相關(guān)部門就該部分封閉運行十年的資產(chǎn)處置問題進(jìn)行對接，待審核同意后，對賬面進(jìn)行調(diào)整。五是對相關(guān)責(zé)任人員進(jìn)行提醒談話。
四、關(guān)于“落實新時代黨的組織路線存在薄弱環(huán)節(jié)”問題的整改情況
�。ㄒ唬╆P(guān)于“選人用人工作不夠規(guī)范”問題的整改情況
1.關(guān)于“公開招聘不夠規(guī)范”問題的整改情況。一是修訂出臺《公司勞動用工管理辦法（試行）》，明確招聘工作流程、資格審核程序、報批報備要求等，切實規(guī)范人員招聘工作，并嚴(yán)格按程序向市國資委報批報備。二是組織開展人事工作培訓(xùn)，加強(qiáng)人力資源的業(yè)務(wù)能力。三是對相關(guān)責(zé)任人員分別給予提醒談話、書面檢查處理。
2.關(guān)于“干部選拔任用程序不夠到位”問題的整改情況。一是組織干部人事業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提升干部考察業(yè)務(wù)能力。二是修訂《集團(tuán)公司中層管理人員選拔任用管理辦法》，進(jìn)一步規(guī)范對下屬公司領(lǐng)導(dǎo)班子的提拔程序。三是對相關(guān)責(zé)任人員進(jìn)行提醒談話。
3.關(guān)于“干部日常監(jiān)督管理不夠嚴(yán)格”問題的整改情況。一是就社發(fā)科技公司問題向市委組織部進(jìn)行了書面報告。二是全面開展干部人事檔案自查和個人事項審核工作。對相關(guān)人員個人事項進(jìn)行了重新填報，由集團(tuán)黨委按《關(guān)于有序推進(jìn)干部人事檔案審核工作的通知》對其參加工作時間進(jìn)行了組織認(rèn)定。三是組織經(jīng)辦人員學(xué)習(xí)《干部檔案審核注意事項》《干部選拔任用條例》，避免類似事件再次發(fā)生。四是對相關(guān)責(zé)任人員進(jìn)行提醒談話。
�。ǘ╆P(guān)于“集團(tuán)黨委黨建工作主體責(zé)任沒有壓實”問題的整改情況
1.關(guān)于“黨建辦履職不夠到位”問題的整改情況。一是將黨建工作職能整合至集團(tuán)黨建人事部，明確黨建工作職責(zé)，并印發(fā)《2020年黨建工作要點》。二是參加由市國資委組織的黨建工作培訓(xùn)，重點學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記考察浙江重要講話精神等，并組織集中測試。三是邀請專家來集團(tuán)開展“學(xué)懂弄通全會精神，做實做強(qiáng)黨建工作”主題宣講會，講授黨建業(yè)務(wù)知識。四是擬定《黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)辦法》等16項黨建工作制度，建立健全科學(xué)系統(tǒng)的長效機(jī)制。五是對相關(guān)責(zé)任人員進(jìn)行提醒談話。
2.關(guān)于“黨員日常管理不夠規(guī)范”問題的整改情況。一是已將集團(tuán)組織關(guān)系不在冊的黨員納入所在單位黨支部管理，并建立學(xué)習(xí)群、印制黨員示范崗位牌，及時簽到參加支部主題黨日、支部學(xué)習(xí)會、上黨課等活動。二是召開支部黨員大會，集中學(xué)習(xí)黨費收繳、管理、使用相關(guān)規(guī)定。同時，對每位黨員的黨費標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行核算，對年薪制黨員的黨費進(jìn)行補(bǔ)繳，黨費專戶實行建賬核算。三是市教投黨支部已按程序補(bǔ)齊相關(guān)公示報告，并加強(qiáng)學(xué)習(xí)發(fā)展黨員工作流程。四是對相關(guān)責(zé)任人員進(jìn)行提醒談話。
3.關(guān)于“黨建工作與生產(chǎn)經(jīng)營融合度不夠高”問題的整改情況。一是對集團(tuán)黨委議事規(guī)則進(jìn)行修訂，切實發(fā)揮黨委領(lǐng)導(dǎo)作用，把黨的領(lǐng)導(dǎo)、黨的建設(shè)融入企業(yè)改革發(fā)展全過程、各方面，推動黨建工作和生產(chǎn)經(jīng)營融合。二是在市全民健身中心項目工地組建臨時黨支部，工地墻體上體現(xiàn)黨建元素，每月定期組織黨員學(xué)習(xí)。三是成立青年突擊隊，在項目工地組織開展各類活動。組織“關(guān)愛民工，醫(yī)療下基地”活動，邀請?zhí)K孟鄉(xiāng)街道社區(qū)醫(yī)療中心工作人員到項目工地給農(nóng)民工體檢；先后組織5次給農(nóng)民工送清涼活動。
五、關(guān)于“意識形態(tài)工作不夠到位”問題的整改情況
一是黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)（擴(kuò)大）會議傳達(dá)學(xué)習(xí)貫徹中央、省委和市委關(guān)于意識形態(tài)工作的決策部署及指示精神，牢牢把握意識形態(tài)領(lǐng)域的主動權(quán)和話語權(quán)。二是調(diào)整成立意識形態(tài)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由集團(tuán)黨委書記任組長，黨委委員任副組長，各處室負(fù)責(zé)人為組員，強(qiáng)化集團(tuán)黨委對意識形態(tài)工作的領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真落實意識形態(tài)工作責(zé)任制。三是將意識形態(tài)工作納入黨委會、民主生活會、述職述廉報告會等，集團(tuán)黨委已向市委宣傳部上報2020年上半年意識形態(tài)工作總結(jié)，并建立意識形態(tài)工作專題分析會議制度，明確每年至少召開2次意識形態(tài)工作專題分析會。四是印發(fā)《關(guān)于組建集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)評論員隊伍的通知》，加強(qiáng)社會民生事業(yè)領(lǐng)域的網(wǎng)絡(luò)輿論引導(dǎo)宣傳工作，積極傳播正能量。
六、關(guān)于“巡視發(fā)現(xiàn)問題尚未整改到位”問題的整改情況
一是集團(tuán)積極與大昌公司磋商談判，于8月12日形成初步共識，并簽署備忘錄。二是8月26日，市政府召開常務(wù)會對上海財大浙江學(xué)院歷史遺留問題有關(guān)事項進(jìn)行研究，原則同意集團(tuán)
提交的處置方案。三是9月11日，市委召開常委會對上海財大浙江學(xué)院歷史遺留問題有關(guān)事項進(jìn)行研究，原則同意集團(tuán)黨委提交的處置方案。四是與大昌公司簽訂處置協(xié)議，明確余款支付方式和制約要求。
下一步，市社發(fā)集團(tuán)黨委將進(jìn)一步落實市委巡察整改要求，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，樹牢“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護(hù)”，堅定政治方向、政治立場，嚴(yán)明政治紀(jì)律、政治規(guī)矩，堅定不移推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨，全力當(dāng)好民生改善持久戰(zhàn)的主力軍，為我市打造更多“金”字招牌貢獻(xiàn)力量。一是持續(xù)抓好整改，確保整改成效。堅持目標(biāo)不變、力度不減，全力做好巡察“后半篇”文章。對已完成的整改任務(wù)，適時組織“回頭看”，鞏固整改成果；對未整改到位的問題，加大力度、加快進(jìn)度，抓緊整改到位；對需要較長時間整改和長期堅持的問題，緊盯不放，做到完不成任務(wù)決不收兵，落實不到位決不放過。二是著力建章立制，構(gòu)建長效機(jī)制。立足全局謀劃一批管長遠(yuǎn)、治根本的制度，有針對性地堵住工程建設(shè)、子公司監(jiān)管、財務(wù)管理等重點領(lǐng)域的制度漏洞，不斷鞏固和擴(kuò)大整改成果，形成相互銜接、相互配套的長效工作機(jī)制，不斷拓展整改成果。三是強(qiáng)化督促檢查，嚴(yán)明黨的紀(jì)律。持之以恒抓好中央八項規(guī)定精神的貫徹落實，進(jìn)一步嚴(yán)明黨的紀(jì)律，加強(qiáng)督促檢查，加大違法違紀(jì)行為查處力度，堅持不懈推進(jìn)“四風(fēng)”問題整治，全面提升集團(tuán)全體黨員干部廉潔自律意識，深化“清廉社發(fā)”建設(shè)，深入推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭，不斷推動全面從嚴(yán)治黨向縱深發(fā)展。四是用好巡察結(jié)果，推動集團(tuán)發(fā)展。堅持把巡察整改過程作為統(tǒng)一全體干部職工思想共識、凝聚高質(zhì)量發(fā)展強(qiáng)大合力的過程，將巡察整改落實與貫徹落實市委、市政府建設(shè)“重要窗口”新篇章、“打贏九場硬戰(zhàn)”等決策部署緊密結(jié)合，與推動當(dāng)前集團(tuán)重點工作緊密結(jié)合，以問題整改推動工作提質(zhì)，奮力譜寫集團(tuán)發(fā)展新篇章。
歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯(lián)系方式：電話0579-82820691，郵政信箱：金華市丹溪路1489號鼎泰大廈1109室，電子郵箱：jhsf2018@163.com。
中共金華市社會事業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司委員會
2020年11月6日
金華市教體投資發(fā)展有限公司
